山海天公安成功破获全市首例“泰达投资”网络集资诈骗案

近日，山海天公安局成功破获全市首例以投资数字货币“泰达”为幌子的网络集资诈骗案，抓获团伙主要头目4名、骨干成员7名、技术人员3名。

2019年12月，分局接到辖区群众举报称在“德赢VWIN”APP平台投资10万元兑换数字货币“USDT”，但该平台被关闭，导致无法撤回投资。

接到报告后泰达币诈骗案，分局高度重视，主要领导在前线指挥泰达币诈骗案，抽调精干人员组成专案组，集中研判，合力攻坚。 面对新型犯罪隐蔽性强、手段高新的特点，专案组历时一年多的细致侦查，终于掌握了该犯罪集团的组织结构、作案手法和主要犯罪事实。 2020年12月，专案组赴广东深圳、河南郑州、辽宁营口抓获该团伙主要头目杨某某、陈某某、李某某。 2021年1月，专案组乘胜追击，分7组抓获该团伙其他骨干和技术人员等11人。 至此，诈骗团伙成员全部落网。

经审讯，诈骗团伙以李某、杨某某、陈某、李某某为主要头目，团伙内部分工明确，配合密切。 该团伙非法设立名为“德赢VWIN”的虚假投资APP，以投资虚拟货币“TEDA”进行包装宣传，以境外赌场“跑分”为噱头，以高额回报引诱其，通过微信、 QQ、论坛等网络社交工具进行虚假宣传、推广和宣传，吸引公众投资。 犯罪嫌疑人利用后台技术制造虚假经营活动和获利假象，骗取受害人增资或介绍其他客户加入，最终通过后台操纵将受害人在APP中投入的本金全部转移，再立即关闭“债务平台”。 VWIN”APP平台。 该APP平台已吸引数千人参与，涉案资金逾2000万元。

目前，犯罪嫌疑人李某已被东港区人民检察院逮捕，杨某某、陈某、李某某等12人已被采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

文：指挥中心冯克胜

图片：刑侦大队