巴西加密货币犯罪占金融诈骗近一半 央行拟加强监管

随着加密货币投资热潮的持续，巴西围绕加密货币的欺诈、洗钱和其他犯罪活动继续增加。

根据巴西国家税务局的数据，加密货币行业每年在巴西投资约 1300 亿雷亚尔（约合人民币 1612 亿元），但缺乏监管为盗窃和欺诈打开了大门。根据巴西央行的数据，在过去两年中，围绕加密货币的骗局使巴西投资者损失了超过 65 亿雷亚尔（约合人民币 81 亿元）。该国证券交易委员会的研究表明，加密货币诈骗已经占巴西所有金融诈骗的 43%。几乎三分之一的案件是用外国加密货币完成的，四分之一的投资者投资了 10,000 到 50,000 雷亚尔（约 1.240,000 到 6. 20,000 人民币）。n 犯罪分子通过庞氏骗局、攻击加密货币交易服务器等线上线下手段非法从巴西投资者手中获取资金。有鉴于此，巴西央行计划出台政策，加强对包括比特币在内的各类加密货币的监管加密货币诈骗外国人犯法，加大对违法行为的监控和惩处力度。据悉，相关提案将于2022年第一季度提交国会加密货币诈骗外国人犯法，新规预计将于今年年底生效。n 届时，在巴西交易的数字经纪公司将受该国证券交易委员会监管，遵循常规投资基金规则，并在巴西设立总部，为警方或司法机关保存各种交易记录。巴西中央银行将有权为数字货币经纪公司颁发经营许可证。虚拟货币欺诈也将被纳入刑法，刑期预计在 4 至 8 年之间。与此同时，巴西中央银行还希望推进更新《洗钱法》，将使用加密货币列入加重犯罪名单，增加三分之一至三分之二的三年至十年刑期. 入狱时间。虽然巴西中央银行同时考虑推出一种真正的数字货币，但允许加密货币作为支付手段的政策尚未列入其议程。n 当地分析师指出，加密货币市场目前在巴西没有得到有效监管，而当地税务局只监控总部位于巴西的经纪公司的金融交易，其目的仅限于税务目的。研究人员认为，加密货币经纪公司的法律保密为其提供了逃避司法指控和监管的机会。因此，尽快制定数字货币市场的法律规则，明确央行和证监会的相关权责，有利于提高投资行为的安全性，降低金融风险。

巴西监管加密货币的 5 条规定 巴西加密货币犯罪占金融欺诈的近一半

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